Definitionen af politisk eksponeret person (PEP) er en person med en højt profileret politisk rolle, eller som er blevet betroet en fremtrædende offentlig funktion. De udgør en højere risiko for involvering i hvidvaskning af penge og/eller finansiering af terrorisme på grund af den stilling, de har.
Hvem ville blive klassificeret som en politisk eksponeret person?
PEP'er kan være: statsoverhoveder, regeringschefer, ministre og vice- eller assisterende ministre. medlemmer af Folketinget. medlemmer af revisionsretter eller af centralbankers bestyrelser.
Hvordan afgør du, om nogen er en PEP?
FATF-anbefaling 12 definerer en PEP som at være en person, der er blevet (men måske ikke længere er) betroet en fremtrædende offentlig funktion. Sproget i anbefaling 12 stemmer overens med en mulig åben tilgang (dvs. "en gang en PEP – kunne altid forblive en PEP").
Hvad er tre typer af politisk udsatte personer?
Hvem kvalificerer sig som PEP i Canada?
- statsoverhoveder.
- Seniorpolitikere.
- Senior politiske partiembedsmænd.
- Senior regerings- eller retsembedsmænd.
- Højtrangerede militærembedsmænd.
- Ledere i statsejede selskaber og enheder.
Hvilket af følgende ville være eksempler på politisk udsatte personer?
Ordlistens definition af politisk eksponeret person giver nogle eksempler påtyper af fremtrædende offentlige funktioner, som en person kan være eller kan være blevet betroet af en udenlandsk eller indenlandsk regering (f.eks. stats- eller regeringschefer, højtstående politikere, højtstående regeringer, rets- eller militær …
