Enhver ulovlig handling, der involverer brug af bedrag for at skaffe penge eller anden ejendom fra en finansiel institution eller fra en banks indskydere, bliver ofte kategoriseret som banksvig. Ligesom andre svigforseelser involverer banksvig brugen af en "ordning eller kunstgreb" for at opnå noget af værdi.
Hvad er straffen for at bedrage en finansiel institution?
(2) for at opnå nogen af de penge, midler, kreditter, aktiver, værdipapirer eller anden ejendom, der ejes af eller er under en finansiel institutions varetægt eller kontrol, ved hjælp af falske eller svigagtige påskud, repræsentationer, eller løfter; skal bøde højst $1.000.000 eller fængsel i højst 30 år, eller begge dele.
Hvad betyder det at bedrage en bank?
Banksvindel opstår, når bedrageri, forstillelse eller falske oplysninger bruges til at stjæle fra en bank, et pengeinstitut eller en banks indskydere.
Hvad er de forskellige typer af økonomisk bedrageri?
5 typer økonomisk bedrageri, der vil koste dig din frihed
- Misbrug af midler. Den mest almindelige af al økonomisk svig er uretmæssig tilegnelse af midler. …
- Bestikkelse og korruption. En anden almindelig form for økonomisk bedrageri er bestikkelse. …
- Medarbejdertyveri og underslæb. …
- Identitetstyveri. …
- Ponzi-ordninger.
Kan du komme i fængsel for at have løjet for banken?
Straffen for banksvig variererafhængigt af de præcise anklager, den anklagede står overfor. Men generelt omfatter anklager om banksvindel fængsel og bøder. For en person, der f.eks. er dømt for en forbrydelse i statsfængsel for dokumentfalsk, kan straffen omfatte op til 2 års fængsel og op til $10.000 i bøder.
