Mindre tilfælde af check-kiting kan resultere i gebyrer, afhængigt af statens love. Men check kiting, der involverer store checks eller flere checks, vil norm alt resultere i kriminelle anklager.
Hvad koster det for checkkiting?
Kiting er en alvorlig forbrydelse og er en af de mest håndhævede former for hvidkraveforbrydelser. Førstegangsforbrydere kan risikere meget hårde straffe, herunder bøder på $500.000 eller mere som samt mere end 20 års fængsel.
Hvad gør checkkiting til en forbrydelse?
I henhold til californisk statslovgivning er straffelovens § 476a, hvordan checkkiting retsforfølges. For at blive dømt for dette skal anklagemyndigheden bevise, at man bevidst skrev en check vel vidende, at der ikke var midler nok til at dække det fulde beløb af checken, og ved at gøre det håbede man at få noget til gengæld for at bestå checken.
Forfølger banker checkkiting?
En check kiting-analyse er en arbejdskrævende undersøgelse. … I USA retsforfølges check-drager i henhold til titel 18, U. S. Code Section 1344, som defineres som at skaffe penge fra en føderal bank under falske forudsætninger.
Er checkkiting ulovligt?
Checkkiting er den ulovlige proces med at udskrive en check af en bankkonto med utilstrækkelige midler til at dække checken. Check kiting er afhængig af, at det tager banker et par dage (eller endda længere tid for internationale checks) at fastslå, at en check er dårlig.
