2024 Forfatter: Elizabeth Oswald | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-13 00:05
ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, den tidligere ejer og operatør af en Martinsville-virksomhed plejede at hvidvaske mere end $4,3 millioner i overskud til et internation alt narkokartel, blev i sidste uge i U. S. District Court idømt 96 måneders føder alt fængsel.
Hvordan vasker kartellet penge?
Når hans stoffer blev smuglet ind i USA og solgt, måtte han på en eller anden måde hvidvaske pengene. … Narkotikasmuglere gør dette ved købe sådanne letsælgede genstande som tøj eller elektronik fra et lovligt firma i USA og derefter sælge genstandene på den anden side af grænsen for pesos.
Hvorfor hvidvasker narkokarteller penge?
Grunden til, at kriminelle og terrorgrupper skal hvidvaske deres penge, er for at legitimere dem, før de introduceres i det finansielle system som lovlig valuta. Hvidvaskning af penge er processen med at konvertere ulovligt udbytte til "rene" penge, som ikke kan spores tilbage til den oprindelige indtægtskilde.
Hvilken bank bruger kartellet?
HSBC leverede hvidvasktjenester for mere end $881 millioner til forskellige narkokarteller, herunder Mexicos Sinaloa-kartel og Colombias Norte del Valle-kartel.
Hvor mange narkotikapenge hvidvaskes i USA?
USA ses ofte som et ideelt sted for menneskehandlere til at hvidvaske deres fortjeneste. Omkring 300 milliarder dollars i beskidte penge hvidvaskes i landet hvert år, ifølge finansministeriet. Påmindst en tredjedel er relateret til indtægter fra ulovlige stoffer, hovedsagelig knyttet til colombianske og mexicanske karteller.
Anbefalede:
Hvem skinner og hvem skinner?
Shine (udt alt af Isabella Cramp) - En modig ånd med lilla øjne og blåt hår. Hun kan lide dyr, er ofte sulten og elsker at spise. Hendes yndlingsfarve er blå. Leah (udt alt af Alina Foley) - En blond pige, der fandt Shimmer og Shine i en genieflaske ved et karneval.
Hvem nøgle og hvem skal skrælle?
Southfield, Michigan, USA Keegan-Michael Key (født 22. marts 1971) er en amerikansk skuespiller, komiker, producer og forfatter. Han var medskabende og medvirkende sammen med Jordan Peele i Comedy Centrals sketchserie Key & Peele (2012–2015) og medvirkede i USA Networks Playing House (2014–2017).
Hvem er ferra og hvem er torr?
Ferra og Torr er et symbiotpar bestående af henholdsvis en ung kvindelig rytter og en kæmpe maskeret dyr, og de blev fundet vandrer i Tarkatan-ødemarkerne, før de blev lavet til at tjene som ny Outworld kejser Kotal Kahns personlige livvagter.
Hvem og hvem demonstrative pronominer?
Relative stedord relaterer underordnede led (sætninger, der ikke kan stå alene) til resten af en sætning. Ord som det, hvem, hvem og hvem er eksempler på relative pronominer. Hvem hvem som pronominer? • WHO & WHOM “Hvem” og “hvem” er subjektive pronominer;
Hvem forrådte hvem i Bibelen?
Judas Iskariot Judas Iskariot Judasevangeliet er et ikke-kanonisk gnostisk evangelium. Indholdet består af samtaler mellem Jesus og Judas Iskariot. I betragtning af, at den omfatter slutningen af det 2. århundredes teologi, menes det i vid udstrækning at være komponeret i det 2.
