ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, den tidligere ejer og operatør af en Martinsville-virksomhed plejede at hvidvaske mere end $4,3 millioner i overskud til et internation alt narkokartel, blev i sidste uge i U. S. District Court idømt 96 måneders føder alt fængsel.
Hvordan vasker kartellet penge?
Når hans stoffer blev smuglet ind i USA og solgt, måtte han på en eller anden måde hvidvaske pengene. … Narkotikasmuglere gør dette ved købe sådanne letsælgede genstande som tøj eller elektronik fra et lovligt firma i USA og derefter sælge genstandene på den anden side af grænsen for pesos.
Hvorfor hvidvasker narkokarteller penge?
Grunden til, at kriminelle og terrorgrupper skal hvidvaske deres penge, er for at legitimere dem, før de introduceres i det finansielle system som lovlig valuta. Hvidvaskning af penge er processen med at konvertere ulovligt udbytte til "rene" penge, som ikke kan spores tilbage til den oprindelige indtægtskilde.
Hvilken bank bruger kartellet?
HSBC leverede hvidvasktjenester for mere end $881 millioner til forskellige narkokarteller, herunder Mexicos Sinaloa-kartel og Colombias Norte del Valle-kartel.
Hvor mange narkotikapenge hvidvaskes i USA?
USA ses ofte som et ideelt sted for menneskehandlere til at hvidvaske deres fortjeneste. Omkring 300 milliarder dollars i beskidte penge hvidvaskes i landet hvert år, ifølge finansministeriet. Påmindst en tredjedel er relateret til indtægter fra ulovlige stoffer, hovedsagelig knyttet til colombianske og mexicanske karteller.
